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关联交易]楚天高速:关于与湖北省高速公路实业开发有限公司和湖

时间:2019-06-19 00:57 来源:未知 作者:admin

  公司债简称:代码:122378

  湖北楚天高速公路股份无限公司

  关于与湖北省高速公路实业开辟无限公司和湖北长

  江路桥股份无限公司签订《2015年~2018年养护工

  程施工承包合同》暨联系关系买卖的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,并对通知布告中的

  任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  主要内容提醒:

  . 湖北楚天高速公路股份无限公司通过公开投标法式,拟别离与湖北省高速公

  路实业开辟无限公司(以下简称“高开公司”)和湖北长江路桥股份无限公司(以

  下简称“长江路桥”)签订《2015年~2018年养护工程施工承包合同》,由其向

  湖北楚天高速公路股份无限公司及其全资子公司、控股子公司(以下简称“楚天

  高速”或“公司”)所辖路段供给标段范畴内路基、路面、桥涵、交通平安设备

  工程、绿化等养护工程 (除天分和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺

  陷修复。养护期为36个月,大中修工程缺陷义务期24个月,小修调养缺陷义务

  期12个月。

  . 至本次联系关系买卖为止,过去 12 个月内公司与控股股东湖北省交通投资集团

  无限公司(以下简称“省交投公司”) 及其全资子公司、控股子公司联系关系买卖

  . 公司第五届董事会第二十次会议于 2015 年12月29日审议通过了《关于与

  控股股东全资和控股子公司联系关系买卖的议案》,联系关系董事回避了该议案的表决。

  公司独立董事认为本次联系关系买卖不会损害公司及其他股东的好处,出格是中小股

  东的好处,不会影响公司的独立性。本议案尚需提交公司 2016 年第一次姑且股

  东大会审议。

  一、联系关系买卖概述

  2015年10月23日,公司委托投标代办署理华杰工程征询无限公司就沪渝高速

  公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至夜明珠段、麻安高速公路大悟至随州

  段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段2015~2018年路基路面、交安设备、绿化、桥

  涵等工程施工项目公开投标。投标项目共分为7个合同段。按照评标委员会保举

  看法,并经湖北省交通运输厅高速公路办理局和湖北省公共资本买卖核心网站公

  长江路桥中标CTYH-2合同段。

  高开公司为公司控股股东省交投公司的全资子公司,长江路桥为公司控股股

  东省交投公司全资子公司湖北交投高速公路成长无限公司的控股子公司,因而本

  次买卖形成联系关系买卖。

  至本次联系关系买卖为止,过去12个月内公司与控股股东省交投公司及其全资

  子公司、控股子公司联系关系买卖达到3,000万元以上,且占公司比来一期经审计净

  资产绝对值5%以上。

  本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重

  二、联系关系方引见

  (一)联系关系方关系引见

  高开公司为公司控股股东省交投公司的全资子公司,长江路桥为公司控股股

  东省交投公司全资子公司湖北交投高速公路成长无限公司的控股子公司,合适

  《上海证券买卖所股票上市法则》第 10.1.3 条第二款划定的联系关系关系景象。

  (二)联系关系方根基环境

  1、湖北省高速公路实业开辟无限公司

  名 称:湖北省高速公路实业开辟无限公司

  注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号

  法定代表人:张世德

  注册本钱: 壹亿壹仟万元整

  企业性质: 无限义务公司(天然人投资或控股的法人独资)

  次要股东: 湖北省交通投资集团无限公司

  运营范畴: 道路、桥梁试验检测以及布局优化设想;新手艺、新材料、新工艺

  和新设备的开辟使用;高速公路扶植与养护手艺征询办事;公路区域办事设备开

  发扶植办理养护工程;园林绿化工程、情况艺术设想;工程设备的租赁、维修;

  沥青混凝土材料的研发出产;设备、材料代办署理;高速公路项目标代建与办理;机

  电工程的手艺开辟和推广使用;公路工程及沿线配套设备工程扶植;交通平安工

  程施工;公路工程沿线的电器安装;衡宇粉饰装潢;家用电器、制冷设备维修;

  建筑材料批发零售。

  比来一年次要财政目标:

  资产总额110,322万元,归属于母公司所有者的权益17,041万元,停业收

  入33,673万元,归属于母公司所有者的净利润2,049万元。

  2、湖北长江路桥股份无限公司

  名 称:湖北长江路桥股份无限公司

  注册地址:潜江市章华南路

  法定代表人:李磊

  注册本钱: 伍亿元整

  企业性质: 股份无限公司

  次要股东: 湖北交投高速公路成长无限公司

  运营范畴: 公路工程施工总承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基

  工程专业承包壹级;桥梁工程专业承包壹级、公路养护工程施工从业天分一类、

  公路养护工程施工从业天分二类甲级;工程机械设备开辟、制造;公路扶植工程

  手艺征询;机械设备维修、租赁;承揽园林绿化工程,园林景观设备、设备(不

  含特种设备)安装项目及园林绿化养护。

  比来一年次要财政目标:

  资产总额353,063万元,归属于母公司所有者的权益71,549万元,停业收

  入356,277万元,归属于母公司所有者的净利润14,854万元。

  三、联系关系买卖标的根基环境

  (一)买卖标的

  沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至夜明珠段、麻安高速公

  路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段2015~2018年路基路面、交安设

  施、绿化、桥涵等工程施工项目共分为7个合同段,两家联系关系方中标此中6个合

  CTYH-1合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段G50:

  K920+200-k1015+765标段范畴内路基、路面、绿化等养护工程 (除天分和能力

  不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复,合同价为53,419,795.93元。

  CTYH-2合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段G50:

  K1015+765-K1111+900标段范畴内路基、路面、绿化等养护工程 (除天分和能力

  不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复,合同价为50,629,531.29元。

  CTYH-3合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段G50:

  标段范畴内路基、路面、绿化等养护工程 (除天分和能力不具备的特殊工程外)

  的实施、完成及缺陷修复,合同价为54,283,020.83元。

  CTYH-5合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段G50:K920+200-

  (除天分和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复,合同价为

  CTYH-6合同段施工项目为麻安高速公路大悟至随州段G4213:

  K81+780-K166+088标段范畴内路基、路面、桥涵、交通平安设备工程、绿化等

  养护工程 (除天分和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复,合同

  CTYH-7合同段施工项目为蕲嘉高速公路黄石至咸宁段 S78:K38+399.424~

  K94+382.445标段范畴内路基、路面、桥涵、交通平安设备工程、绿化等养护工

  程 (除天分和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复。合同价为

  按照工程量清单所列的估计数量和单价或总额价计较的上述六个合同总价

  为221,669,747.88元,合同工期为三年(缺陷义务期两年)。

  (二)联系关系买卖价钱确定的准绳

  此项联系关系买卖为公开投标,联系关系买卖价钱为市场订价。

  四、此项联系关系买卖对公司的影响

  公司对所辖高速公路养护工程实行公开招投标, 价钱完全按市场订价准绳

  制定。此项联系关系买卖不会损害公司和股东,出格是中小股东的好处,不会影响公

  司的独立性。

  五、此项联系关系买卖该当履行的审议法式

  公司董事会审计委员会和公司独立董事对此项联系关系买卖颁发事前看法认为:

  我们在事前对本次联系关系买卖事项的环境进行了领会,该联系关系买卖合适《上市规

  则》、《公司章程》及国度相关法令、律例和政策的划定,表现了公允、公开、公

  正的准绳,合适上市公司和全体股东的好处,不会损害非联系关系股东的好处,同意

  将《关于与控股股东全资和控股子公司联系关系买卖的议案》提交公司第五届董事会

  第二十次会议审议。

  此项联系关系买卖曾经2015年12月29日公司第五届董事会第二十次会议审议

  通过,联系关系董事王南军先生回避表决,全体独立董事表决同意。该议案同日经第

  五届监事会第十二次会议审议通过,联系关系监事兰国光先生回避表决。

  公司独立董事对此项联系关系买卖颁发独立看法认为:公司对所辖高速公路养护

  工程的对外投标,系根据国度相关政策律例和公司轨制进行,是公司一般开展业

  务运营勾当的需要,投标过程表现了公开、公允、公道的准绳。湖北省高速公路

  实业开辟无限公司和湖北长江路桥股份无限公司通过竞标发生,表现了公允合理

  的准绳,不具有损害公司其他股东出格是中小股东权益的环境。董事会在审议该

  项议案时,联系关系董事王南军先生对该项议案回避表决,议案的审议、表决法式合

  法、规范、公允,同意《关于与控股股东全资和控股子公司联系关系买卖的议案》,

  并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、需要出格申明的汗青联系关系买卖(日常联系关系买卖除外)环境

  2015 年 10 月 29 日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于子

  公司向湖北交投集团财政无限公司申请贷款的议案》,同意控股子公司湖北楚天

  鄂东高速公路无限公司向湖北交投集团财政无限公司申请贷款 1.5 亿元。(详

  见公司2015—062通知布告)2015年12月18日,湖北楚天鄂东高速公路无限公司

  与湖北交投集团财政无限公司签定《告贷合同》,告贷5,000万元,刻日24个

  月,利率为提款日基准利率上浮3%。告贷已于12月18日到账。

  至本次联系关系买卖为止,过去 12 个月内公司与控股股东湖北省交通投资集

  团无限公司及其全资子公司、控股子公司联系关系买卖累计299,334,837.88元。

  七、上彀通知布告附件

  (一)经独立董事签字确认的独立董事事前承认的声明及独立看法

  (二)董事会审计委员会春联系关系买卖的书面审核看法

  湖北楚天高速公路股份无限公司董事会

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