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北京中长石基信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

时间:2019-06-13 17:35 来源:未知 作者:admin

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  本公司及其董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,通知布告不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  1、本次股东大会召开期间没有呈现添加、否决或变动提案的景象。

  2、本次股东大会没有涉及变动以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席环境

  (一)会议召开环境

  1、召开时间

  (1)现场会议召开时间:2019年5月16日下战书2:00

  (2)收集投票时间:2019年5月15日至5月16日

  通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为买卖日2019年5月16日9:30~11:30和13:00 ~15:00;

  通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日下战书3:00至2019年5月16日下战书3:00期间的肆意时间。

  2、现场会议地址:北京市西城区华远街2号北京泛承平洋酒店三层西单厅

  3、会议召开体例:现场投票+收集投票

  4、召集人:公司董事会

  5、现场会议掌管人:公司董事长李仲初先生

  6、股权登记日:2019年5月10日

  7、会议的召集召开合适《公司法》、《深圳买卖所股票上市法则》等法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  8、相关人员出席、列席环境:公司董事、监事、部门高级办理人员、律师出席/列席会议。

  (二)会议出席环境

  本次股东大会参与现场表决及收集表决的股东(包罗股东代表)总数为14人,代表公司有表决权的股份为728,704,320股,占公司股份总数1,067,605,348股的68.2560%。

  1、现场会议出席环境

  本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权并参与表决的股东为9人,代表无效表决权的股份586,233,079股,占公司股份总数1,067,605,348股的54.9110%。

  2、收集投票股东参与环境

  ?通过收集投票系统进行投票的股东资历身份曾经由深圳证券买卖所买卖系统进行认证,按照深圳证券消息无限公司供给的数据,本次股东大会通过收集投票系统进行投票表决的股东5人,代表股份142,471,241股,占公司股份总数1,067,605,348股的13.3449%。

  3、中小股东参与环境

  通过现场和收集投票的中小股东为12人,代表股份5,038,767股,占公司股份总数1,067,605,348股的0.4720%,此中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份1,996,279股,占公司股份总数的0.1870%;通过收集投票的中小股东4人,代表股份3,042,488股,占公司股份总数的0.2850%。

  二、提案审议环境

  1、审议通过《2018年度演讲全文及摘要》

  表决成果如下:

  总表决环境:同意728,704,320股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  此中收集投票成果:同意142,471,241股,占出席收集投票有表决权股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席收集投票有表决权股东所持股份的0.0000%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席收集投票有表决权股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决环境:同意5,038,767股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案已审议通过,公司2018年年度演讲摘要(2019-17)登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 ;2018年年度演讲全文登载于2019年4月23日的巨潮资讯网。

  2、审议通过《2018年度董事会工作演讲》

  本议案已审议通过,《2018年度董事会工作演讲》详见公司于2019年5月11日登载于巨潮资讯网的《2018年年度股东大会会议材料》。

  3、审议通过《2018年度监事会工作演讲》

  4、审议通过《关于2018年度利润分派的议案》

  总表决环境:同意728,699,620股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;否决4,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;

  此中收集投票成果:同意142,466,541股,占出席收集投票有表决权股东所持股份的99.9967%;否决4,700股,占出席收集投票有表决权股东所持股份的0.0033%;

  中小股东表决环境:同意5,034,067股,占出席会议中小股东所持股份的99.9067%;否决4,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0933%;

  本议案曾经出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的2/3 以上特殊决议通过,《2018年度利润分派方案》详见公司于2019年5月11日登载于巨潮资讯网的《2018年年度股东大会会议材料》。

  5、审议通过《2018年度财政决算演讲》

  本议案已审议通过,《2018年度财政决算演讲》详见公司于2019年5月11日登载于巨潮资讯网的《2018年年度股东大会会议材料》。

  6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司 2019年度审计机构的议案》

  总表决环境:同意728,695,920股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;否决8,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;

  此中收集投票成果:同意142,462,841股,占出席收集投票有表决权股东所持股份的99.9941%;否决8,400股,占出席收集投票有表决权股东所持股份的0.0059%;

  中小股东表决环境:同意5,030,367股,占出席会议中小股东所持股份的99.8333%;否决8,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1667%;

  本议案已审议通过,《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司2018年度审计机构的议案》详见公司于2019年5月11日登载于巨潮资讯网的《2018年年度股东大会会议材料》。

  三、律师出具的法令看法

  北京市康达律师事务所魏小江律师、沈娉律师到会见证并出具了法令看法书。法令看法书认为:经验证,公司本次股东大会的召集、召开法式合适法令、行政律例、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的划定,出席会议人员及会议召集人的资历均合法无效,本次股东大会的表决法式、表决成果合法无效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的2018年年度股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基消息手艺股份无限公司2018年年度股东大会的法令看法书》;

  3、深交所要求的其他文件。

  北京中长石基消息手艺股份无限公司

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