真人番摊官网关注互联网产品管理,交流产品设计、用户体验心得!

万润科技:关于拟收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署框

时间:2019-04-19 00:46 来源:未知 作者:admin

  查看网站地图

  你蛙寄给你一个炒股回血包!

  让投资变得更简单

  概念强势兴起中 放松上车

  万润科技:关于拟收购南京朗辉光电科技无限公司51%股权并签订框架性和谈的通知布告

  2018-03-15 00:00:00

  证券代码: 002654 证券简称:万润科技 通知布告编号: 2018-034号

  证券代码:002654 证券简称:万润科技 通知布告编号:2018-034号深圳万润科技股份无限公司关于拟收购南京朗辉光电科技无限公司51%股权并签订框架性和谈的通知布告本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假

  一、 买卖概述

  1、2018年3月14日,深圳万润科技股份无限公司(以下简称“公司”) 召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于拟收购南京朗辉光电科技无限公 司51%股权并签订框架性和谈的议案》。同日,公司与江苏中晶融企业办理无限 公司(以下简称“中晶融”)签订《深圳万润科技股份无限公司与江苏中晶融企 业办理无限公司关于领取现金采办资产的框架和谈》,公司拟以现金体例采办中 晶融持有的南京朗辉光电科技无限公司(以下简称“标的公司”、“朗辉光电”) 51%股权。本次买卖价钱不跨越人民币25,500万元,最终买卖价钱参照公司礼聘 的具有证券期货相关营业资历的评估机构出具的评估演讲,由两边协商确认。

  买卖对方收到买卖对价且自标的股权交割完成之日起90日内,应以部门交 易对价(对应标的公司51%股权对价的60%)于二级市场购入本公司股票。在 业绩许诺期间(2018-2020年)锁定,若标的公司2018年、2019年和2020年完 成业绩许诺或履行完业绩弥补许诺,则可按照25%、35%、40%的比例分三次解 除限售并解除股票质押。

  最终买卖方案将以买卖各方签订的正式和谈为准。

  2、按照《深圳证券买卖所中小企业板股票上市法则》、公司《章程》和《投 资办理轨制》的划定,本次买卖在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  3、本次买卖不形成联系关系买卖,也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》 划定的严重资产重组,无需颠末相关部分核准。

  二、买卖对方根基环境

  1、江苏中晶融企业办理无限公司

  2017年11月03日

  1,000万元

  同一社会信用代码

  无限义务公司(天然人投资或控股)

  法定代表人

  无限义务公司(天然人投资或控股)

  南京市玄武区长江花圃1号

  企业办理征询、商务消息征询(不含投资征询);市场营销筹谋、企业

  中晶融与公司不具有联系关系关系。

  三、买卖标的根基环境

  1、朗辉光电根基环境

  2005年12月30日

  10,068万人民币

  同一社会信用代码

  法定代表人

  至2025年12月29日

  无限义务公司(天然人投资或控股)

  南京市秦淮区正学路1号南京晨曦1865创意财产园A9幢二楼

  LED产物、照明设备、光伏产物及聪慧城市智能节制系统的研发、设想、

  发卖及维护;照明智能节制系统手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺

  让渡;文艺创作;表演勾当筹谋;舞台灯光及声响设备的设想、租赁、

  安装、调试办事;动漫设想;设想、制造、代剃头布国内各类告白;组

  织文化艺术交换勾当;计较机软硬件开辟;计较机系统集成;多媒体技

  术研发、手艺征询、手艺办事及相关设备的发卖、维护;标识系统工程

  设想、制造及安装;城市及道路照明工程、电子与智能化工程、机电设

  2、朗辉光电其他股东已志愿放弃对本次股权让渡所享有的优先采办权。本 次买卖完成后,朗辉光电将成为公司控股子公司,纳入公司归并报表范畴。

  3、本次买卖标的为中晶融所持朗辉光电51%股权,不具有典质、质押或其 他第三人权力,不具有涉及资产的严重争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等景象。

  四、买卖和谈次要内容

  (一)和谈各方

  甲方:深圳万润科技股份无限公司

  乙方:江苏中晶融企业办理无限公司

  (二)让渡价钱

  甲方拟向乙方领取现金采办其持有的标的公司51%的股权(对应5,134.68 万元注册本钱,0万元实收本钱),两边同意,本次买卖价钱不跨越人民币 25,500万元。最终买卖价钱参照甲方礼聘的具有证券期货相关营业资历的评 估机构出具的评估演讲,由两边协商确认。

  (三)对价领取

  1、自正式和谈签定并生效后10个工作日内,甲标的目的乙方领取20%的买卖对 价;

  2、自正式和谈签定生效且交割完成后90日内,甲标的目的乙方领取残剩80% 的买卖对价。

  3、乙方应在收到买卖对价且自交割完成之日起90日内,以部门买卖对价(对 应标的公司51%股权对价的60%)于二级市场采办甲方股票。

  4、自乙方采办甲方股票之日起5个工作日内,乙方应向中国证券登记结算 公司申请打点该部门股票的限售登记手续,并将该等股票质押给甲方指定的第三 方,用于担保乙方在本和谈项下的权利。如乙方分多次采办甲方股票,则乙方每 一次采办的甲方股票均应按上述要求履行限售登记及质押登记,直至乙方持有甲 方股票的采办成本达到标的公司51%股权对价的60%且全数完成限售登记及质 押登记。

  (四)业绩弥补放置及奖励

  1、业绩弥补放置

  乙方许诺,标的公司的业绩许诺期为2018年-2020年,经甲方礼聘的具有证 券期货相关营业资历的会计师事务所(以下简称“审计机构”)审计的扣除非经 常性损益后归属于标的公司股东的净利润(以下简称“许诺净利润”)别离不低 于如下金额:

  业绩许诺期间

  2018年

  2019年

  2020年

  许诺净利润(万元)

  5,000

  6,500

  8,450

  甲乙两边同意在业绩许诺期内的每一会计年度竣事后,由甲方礼聘的审计机 构对标的公司进行审计,如标的公司截至该年度累积现实净利润低于累积许诺净 利润,则甲方有权要求乙方以现金体例向甲方进行业绩弥补。两边就弥补放置达 成如下商定:当期应弥补金额=(截至当期期末累积许诺净利润-截至当期期末累积实现净 利润) ÷业绩许诺期内各期许诺净利润数总和×本次买卖对价-累积已弥补金额。2、减值弥补甲方礼聘的审计机构将在业绩许诺期届满时对标的公司进行减值测试,并出 具《减值测试演讲》。如期末减值额大于业绩许诺期累积已弥补金额,则乙方应 在《减值测试演讲》出具之日起三十日内对甲方另行以现金或措置乙方质押股票 体例弥补。减值弥补金额=期末减值额-累积已弥补金额3、业绩弥补及减值弥补总额累积不跨越本次买卖对价总额。4、业绩许诺期届满时,在满足和谈商定的全数前提的环境下,甲方同意按 照和谈商定给标的公司届时在任的办理层业绩奖励。(五)股票锁按期放置及质押解除放置1、自标的公司2018年许诺净利润经甲方礼聘的审计机构审计确认完成或乙 方完成当期业绩弥补,且乙方采办甲方股票全数完成之日届满12个月后,乙方 可解除限售并解除质押的股票数量为其于本次买卖所采办的甲方股票总量的 25%;2、自标的公司2019年许诺净利润经甲方礼聘的审计机构审计确认完成或乙 方完成当期业绩弥补,且乙方采办甲方股票全数完成之日届满24个月后,乙方 可解除限售并解除质押的股票数量为其于本次买卖所采办的甲方股票总量的 35%;3、自标的公司2020年许诺净利润经甲方礼聘的审计机构审计确认完成或乙 方完成当期业绩弥补,且乙方采办甲方股票全数完成之日届满36个月后,乙方 可解除限售并解除质押的股票数量为其于本次买卖所采办的甲方股票总量的 40%。如乙方采办甲方股票全数完成之日后,甲方实施派息、送股、本钱公积金转 增股本等事项,上述可解除限售并解除质押的股份数量将进行响应调整。4、乙方通过本次买卖采办的甲方股票之第一次和第二次解除限售并解除质 押的附加前提:在满足解除限售及质押解除前提的环境下,当期股份可解锁并解 除质押时,该批次股票所对应的标的公司业绩许诺会计年度经审计机构审计确认 的岁暮应收账款余额在本年度的累积回款比例(以下简称“回款比例”)达到 70%。如仅满足解除限售及质押前提,但回款比例不达标,则自甲方书面确认标 的公司该年度回款比例达到70%的当月末起30日内,乙方可按商定比例对所持 股票解除限售。5、乙方通过本次买卖采办的甲方股份之第三次解除限售并解除质押的附加 前提:在满足解除限售及质押解除前提的环境下,如标的公司已收回的应收账款 金额低于经审计机构审计确认的标的公司2020年12月31日应收账款余额的 90%,则乙方应将低于90%未收回部门划一金额款子缴存至甲方指定账户方可办 理第三次解除限售并解除质押股票或继续锁定并质押残剩的股票。该等款子或股 票自标的公司应收账款后续收回时,由甲方将收回应收账款对应的担保金额返还 至乙方原账户或解除限售并解除质押相关股票。最终买卖方案将以买卖各方签订的正式和谈为准。五、涉及买卖的其他放置1、标的股权交割完成后,甲方有权调整标的公司的法定代表人、董事、监 事、高级办理人员,乙方应无前提同意共同打点相关手续。标的公司的董事会将 由3名董事构成,甲方有权委派2名董事,董事长由甲方委派的董事担任;同时, 甲方有权任免或委派财政担任人及其他财政人员,有权任免或委派营业、运营等 环节岗亭人员。乙方许诺,确保标的公司焦点人员许诺在业绩许诺期内及业绩许诺期届满后 三年内不去职,除非事先获得甲方的书面同意。2、本次买卖完成后不会发生新的联系关系买卖;3、采办股权款子来历于公司自有资金。六、买卖目标和对公司的影响1、朗辉光电同时具有城市及道路照明专业承包一级以及照明工程设想专业 甲级证书。通过本次收购,能够进一步提拔公司在LED照明方面特别是城市及 道路照明方面的市场所作力,有益于提高公司在照明市场细分范畴的行业地位, 推进构成LED营业上下流协同效应,加强公司LED营业板块的分析实力。2、若本次买卖实施完成,朗辉光电将成为公司的控股子公司,将导致公司 归并报表范畴变动,会对公司将来的经停业绩和运营利润发生必然影响。七、备查文件1、《第四届董事会第八次会议决议》;2、《深圳万润科技股份无限公司与江苏中晶融企业办理无限公司关于领取 现金采办资产的框架和谈》。特此通知布告。深圳万润科技股份无限公司董 事 会二〇一八年三月十四日

  关心同花顺财经(ths518),获取更多机遇

  东北证券16亿元本金踩雷质押 客岁资产减值丧失增2倍

  一汽轿车要改做商用车了 一汽解放拟注入!

  央行副行长:股市有触底和苏醒迹象

  中信证券:4月末才是A股第二轮上涨更好的买点

  奔跑回应1.5万金融办事费:一贯依法依规运营

  4月14日晚间通知布告集锦:三一重工一季度净利预增100%到120%

  中信建投:宽信用持续 四月牛市渐入佳境

  FUS猎云网2019年度人工智能财产峰会:智能变化时代 立异独角兽抢占先机

  山东省人工智能产教联盟成立 华为、腾讯、科大讯飞等企业入盟

  美韩“抢跑”或加快我国5G扶植

  东北证券16亿元本金踩雷质押 客岁资产减值丧失增2倍

  一汽轿车要改做商用车了! 一汽解放拟注入 估值或达280亿元

  中信证券:4月末才是A股第二轮上涨更好的买点

  奔跑回应1.5万金融办事费:一贯依法依规运营

  周末要闻回首:中国将来将继续大幅度放宽市场准入

  晚间通知布告集锦:三一重工一季度净利预增一到两倍

  短视频平台试点防沉浸系统:每天限40分钟 禁打赏

  超1500亿市值解禁潮来了!3股解禁市值超百亿元!

  马云再谈“996”:线不是简单的加班

  下周500家公司披露年报 216家公司披露一季报

  财务部部长刘昆:中国将继续大幅度放宽市场准入

  国金评MSCI推迟指数转换日期: 对A股影响偏中

  巴菲特吐槽马斯克:没需要在推特上沟通 作为CEO还需要提拔

  贾跃亭再发微博宣传FF91 网友:此刻换动图忽悠了!

  陈雨露:中国股市显示出触底和苏醒迹象

  晚间通知布告集锦:三一重工一季度净利预增一到两倍

  央视评论:严惩视觉中国 切掉学问产权市场的毒瘤

  短视频平台试点防沉浸系统:每天限40分钟 禁打赏

  安信策略:前期涨幅较小的蓝筹股会有一轮补涨行情

  央行副行长陈雨露:本年中国稳健货泉政策将松紧适度

  超1500亿市值解禁潮来了!3股解禁市值超百亿元!

  马云再谈“996”:线不是简单的加班

  下周500家公司披露年报 216家公司披露一季报

  财务部部长刘昆:中国将继续大幅度放宽市场准入

  周评:A股“经济底”渐行渐近 美股财报迎开门红

  马斯克:完全主动驾驶4月22日表态 5月1日大跌价

  Uber称将于4月26日启动IPO路演:起头招徕投资者

  马斯克:主动驾驶能力让特斯拉汽车成增值资产

  iPhone X将于7月起头在印度出产 由富士康代工

  绿光本钱创始人报复特斯拉:车都快散架啦

  “发急指数”跌至半年新低 美股即将向上冲破

  关店数量已超客岁全年!美国实体零售业正在陷入“慢性灭亡”

  巴菲特吐槽马斯克:没需要在推特上沟通 作为CEO还需要提拔啊

  美国经济在2020年阑珊概率几何

  市值蒸发 讼事缠身 波音履历“至暗时辰”

  美股牛市道临更多不确定性

  新股聚焦 本年以来港股最大IPO花落申万宏源

  新股速递丨信义能源:高派息太阳能电厂运营商

  新股速递:畅聊 领先的在线文娱社交平台

  国盛:安踏体育旗下FILA品牌超预期增加 全球化营业推进

  奇瑞捷豹路虎与中国联通签订5G计谋合作和谈

  《复仇者联盟4》预售票房破1亿 创中国影史新记载

  阿里影业:上海淘票票将向优酷消息供给贸易开辟办事

  汇控:世界经济前景较一年前更难预测

  华润置地1季度实现总合同发卖金额约为512.4亿元

  华晨汽车:祁玉民辞任执董等职务 阎秉哲接任

  石药集团研发的医治糖尿病精神病变药物获临床许可

  华晨中国改换行政总裁及施行董事

  24小时播报

  以下为抢手自选股

  代码股票名称

  人气:53648

  人气:2523

  人气:5010

  人气:4530

  投资者关系关于同花顺软件下载法令声明运营许可联系我们友谊链接聘请英才用户体验打算

  不良消息举报德律风举报邮箱:增值电信营业运营许可证:B2-20080207

  ICP证:浙ICP备09003598号证券投资征询办事供给:浙江同花顺云软件无限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)

  不良消息举报

  浙公网安备 820号

  浙江收集工商

  关注 互联网的一些事 官方微信,回复" 70 " 即可在微信里阅读本篇内容。

  在查找公众号中搜索:织梦58,或者扫描下方二维码快速关注。

围观: 9999次 | 责任编辑:admin

回到顶部
describe